证券代码：301389      证券简称：隆扬电子            公告编号：2023-043

(资料图片)

             隆扬电子（昆山）股份有限公司

       关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  经隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次

会议审议，决定于2023年5月22日召开2023年第三次临时股东大会，现将有关事项通知

如下：

  一、 召开会议的基本情况

  经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2023年第三次临时股东大

会，召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。

  （1）现场会议时间：2023年5月22日（星期一）下午14:30。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月22日上午9:15至下午

权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表决权出现

重复表决的以第一次投票表决结果为准。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股

东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （1）截止至2023年5月16日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。

  上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加

表决，股东代理人不必是公司股东；

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师；

  （4）根据法律法规应当出席股东大会的其他人员。

可以将临时提案书面提交公司董事会。

  二、 会议审议事项

                                        备注

提案编码               提案名称                该列打勾的

                                       栏目可以投

                                         票

                  非累积投票提案

         《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的

                     议案》

         《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可

                  行性分析报告的议案》

         《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措

                 施和相关主体承诺的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行

               可转换公司债券具体事宜的议案》

  （1）本次股东大会相关议案已经公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会

第十四次会议审议通过，独立董事对全部议案发表了同意的独立意见，并同意将上述

议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.

cn）的相关公告。

  （2）本次股东大会相关议案均为特别决议议案，需经出席股东大会股东（包括股

东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  （3）全部议案需对中小投资者的表决情况单独统计，并及时公开披露。中小投资

者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东

以外的其他股东。

  三、会议审议事项

 （1）法人登记应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及

身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的、应持有本人身份证、加盖公章的营业

执照复印件、授权委托书（附件2）、法定代表人证明书、委托人股东账户卡办理登记

手续；

 （2）自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代

理人的，应持有代理人身份证、委托授权书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身

份证办理登记手续；

 （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受

托人身份证办理登记手续；

 （4）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记（须在 2023年5月18日下午

股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

 （5）本次股东大会不接受电话方式登记。

    联系人：金卫勤

    联系电话：0512-57668700

    联系传真：0512-57669500

    联系地址：江苏省昆山市周市镇顺昶路99号公司办公楼2楼证券部办公室。

    邮政编码：215313

小时到会场办理签到手续。

    本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

  四、网络投票的操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  五、备查文件

  特此公告。

  附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

  附件 2：《授权委托书》

附件 3：《参会股东登记表》

                 隆扬电子（昆山）股份有限公司

                             董事会

 附件一

               隆扬电子（昆山）股份有限公司

                参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

反对、弃权。

见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提

案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未

表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，

则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

三、通过互联网投票系统的投票程序

年5月22日15:00。

服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

         隆扬电子（昆山）股份有限公司

股东姓名/名称（全称）

身份证号/营业执照号码

法人股东法定代表人姓

名

股东证券账户卡号

股权登记日收市持股数

量

是否本人参会         是     □否

代理人姓名

代理人身份证号码

联系电话

联系邮箱

联系地址

邮政编码

注：

记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能

参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承 诺。

以前送达、书面信函邮寄或传真方式到公司证券部，不接受电话登记；

               股东签名（法人股东盖章）：

                                     年   月   日

附件三

            隆扬电子（昆山）股份有限公司

   本人（本单位）                作为隆扬电子（昆山）股份有限公

司的股东，兹委托           先生/女士代表本人（本单位）出席隆扬电子（昆

山）股份有限公司 2023年第三次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议

的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签

署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其

行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

   委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

                                 备注

提案编码            提案名称           该列打勾的栏 同意   反对   弃权

                               目可以投票

               非累积投票提案

        《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司

              债券条件的议案》

        《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券

              发行方案的议案》

        转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的

                处理方法

        《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券

                预案的议案》

        《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券

             的论证分析报告的议案》

        《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券

          募集资金使用的可行性分析报告的议案》

         《关于前次募集资金使用情况专项报告的议

                  案》

        《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄

        即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

        《关于未来三年（2023年-2025年）股东回报

                规划的议案》

        《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议

               规则〉的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次

                 议案》

注：

栏目里划“√”，累积投票议案请填写投票数；

达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

之时止。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账户号码：

委托人持股性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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